Nieuws
Nieuws
Sport
Sport
Gemist
Gemist
Radio Oost
Radio Oost
Het weer vandaag
Weer
FIOD inval
Foto: iStock / bewerking RTV Oost fullscreen
De media wordt geladen ...

Twee mannen uit Deventer verdacht van terrorismefinanciering

Geplaatst 10 apr 2018 - 10:26
Gewijzigd 10 apr 2018 - 17:59

Twee mannen van 28 en 36 jaar uit Deventer zijn verdachten in een internationaal onderzoek naar Hawala bankieren en terrorismefinanciering. Ze worden vandaag voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. 

Het tweetal is op 26 maart door de FIOD aangehouden en zit sindsdien vast. De rechtbank zal zich buigen over de vraag of de voorlopige hechtenis van beide mannen wordt verlengd.

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek is gestart na informatie uit België. Dat leidde ertoe dat op 26 maart vijf woningen in Deventer en omgeving zijn doorzocht. Er is administratie in beslag genomen en ruim 15.000 euro aan contant geld. De verdachten hebben vermoedelijk in de periode van 2015 tot heden via Hawala bankieren geld naar Syrië verstuurd.

Hawala bankieren
Hawala bankieren is een informeel banksysteem voor het verplaatsen van geld. De hoogte van de bedragen en de namen van personen voor wie de gelden bestemd waren, werden door de verdachten doorgegeven aan een wisselkantoor in Turkije. Deze zorgde dat het geld op de plek van bestemming terecht kwam. Eens in de zoveel tijd werd de schuld vereffend die verdachten hadden open staan bij het wisselkantoor in Turkije.

Bankieren is alleen toegestaan met een vergunning en dat hadden de verdachten niet. Daarnaast is de verdenking dat er geld werd gestuurd aan personen die uit Nederland vertrokken om deel te nemen aan de gewelddadige Jihad in Syrië, zogenoemde Foreign Terrorist Fighters. Zij zouden dit hebben gedaan in opdracht van familieleden en bekenden van de uitreizigers.

Illegale betalingsdiensten

Hoeveel geld er is verstuurd is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk in totaal om tienduizenden euro's. Mensen die betalingsdiensten aanbieden zonder vergunning, onttrekken zich aan het financiële toezicht. Dat is onwenselijk vanwege de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering, daarom treedt de overheid hiertegen op.

De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar financiering van zogenaamde 'uitreizigers'. Er zijn tot op heden circa dertig personen als verdachte aangemerkt. Zij maakten allen in de periode van 2013 tot en met 2017 geldbedragen over naar familie of vrienden die uitgereisd zijn. Door geld over te maken naar uitreizigers wordt in feite de gewelddadige Jihad mede gefinancierd en dat is strafbaar gesteld. De bedragen variëren van 100 euro tot 17.000 euro. De twee mannen worden verdacht van terrorismefinanciering.