Nieuws
Nieuws
Sport
Sport
Gemist
Gemist
Radio Oost
Radio Oost
Het weer vandaag
Weer
Oldenzaalse horecagroothandel dupe van oplichting, schade half miljoen
Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg fullscreen

Oldenzaalse horecagroothandel dupe van oplichting, schade half miljoen

Geplaatst 13 apr 2018 - 15:29
Gewijzigd 13 apr 2018 - 15:44

Een horecagroothandel uit Oldenzaal maakte in 2015 en begin 2016 zonder het in de gaten te hebben bijna een half miljoen euro over op bankrekeningen van oplichters. Het bedrijf dacht legitieme rekeningen van Nederlands grootste drankhandelaar uit Amsterdam te voldoen, maar de rekeningen bleken vervalst.

Dat bleek vandaag voor de rechtbank in Almelo waar een begin gemaakt werd met de strafzaak tegen drie verdachten uit het Drentse Erica en het Brabantse Dongen.

De fraude kwam uit toen de Amsterdamse drankgroothandel aan de bel trok. Het bedrijf had grote partijen drank geleverd in Oldenzaal maar kreeg niet betaald. Het bedrijf had de rekeningen wel betaald, maar kwam erachter dat de rekeningnummers waren veranderd. Dat was niet opgevallen omdat er ook een nep-brief binnen was gekomen waarin aangegeven werd dat het Amsterdamse bedrijf een nieuw rekeningnummer had. 

Witwassen

Onderzoek van de politie leidde naar de drie verdachten. Hoofdverdachte in de oplichtingszaak is een 42-jarige man uit Erica in Drenthe. Hij zou volgens justitie het geld hebben doorgesluisd naar een man en vrouw uit Dongen. Zij worden ervan verdacht het gestolen geld witgewassen te hebben via beleggingen en goudaankopen. 

Het Openbaar Ministerie wil ruim een kwart miljoen van het drietal terug en heeft een ontnemingsmaatregel, de zogenaamde 'Pluk-ze wetgeving', in gang gezet. In aanloop naar het vervolg van de rechtszaak worden de komende tijd meerdere getuigen gehoord door de advocaten. Onder hen een notaris en financiële opsporingsambtenaren. Het is niet bekend wanneer de strafzaak verder gaat.